四川雙馬關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司第七屆董事會第二次會議決議，公司定於 2017年 9月 1日召開 2017
年第三次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
台中二手設備買賣 一、 召開會議的情況
(一)股東大會的屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
(三)股權登記日：2017年 8月 24日
(四)會議召開的合法、合規性
公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、相關業務規則和公司章程的規定。根據公司第七屆董事會第二次會議決議，公司決定召開 2017年第三次臨時股東大會。
(五)會議召開的日期、時間
現場會議召開時間：2017年 9月 1日下午 14:00。
網絡投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年 9月
1日深圳證券交易所股票交易日的 9:30至 11:30時，13:00至 15:00時。
2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年 8月 31日 15:00
至 2017年 9月 1日 15:00期間的任意時間。
(六)會議的召開方式：
采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式
的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(七)投票規則：
本公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次有效投票結果為準。
(八)出席對象：
1、截至 2017 年 8月 24 日(股權登記日)下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其授權委托的代理人均有
權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師和其他中介機構人員。
(九)會議地點：四川省成都市雙流縣金河路 66 號四川川投國際酒店一樓
V801會議室。
(十)會議提示公告：公司將於 2017年 8月 25日發佈會議提示公告，催告股東參與股東大會。
二、 會議審議事項
(一)會議審議事項的合法性和完備性
本次會議審議事項包括瞭公司董事會提請股東大會審議的全部事項，相關程序和內容合法。
(二)議案名稱
1、《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》
該議案涉及關聯交易事項，屆時關聯股東應回避表決且不可接受其他股東委托進行投票。
( 三 ) 以 上 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 於 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)上發佈的相關公告。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱備註該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》 √
四、現場會議登記方法
1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
2. 自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
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3. 登記地點及授權委托書送達地點
地址：四川省成都市高新區天府二街萃華路 89 號成都國際科技節能大廈 A
座五樓
聯系人：胡軍
電話：(028)6519 5289
傳真：(028)6519 5291
郵政編碼：610010
4. 註意事項：
異地股東可采取信函或傳真方式登記。
出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票具體操作說明請詳見附件
1。
六、其他事項
1.會務聯系方式
會務聯系人：胡軍
電話：(028)6519 5289
傳真：(028)6519 5291
電子郵箱：public.sm@lafargeholcim.com
2.本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3.網絡投票系統異常情況的處理方式：
網絡投票期間，若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1．第七屆董事會第二次會議決議；
2．2017年第三次臨時股東大會會議文件。
附件：
1、《參加網絡投票的具體操作流程》
2、《授權委托書》
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
2017年 8月 17日
附件 1參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360935”，投票簡稱為“雙馬投票”。
2. 議案設置及意見表決。
(1)議案設置。
表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案名稱 議案編碼
總議案 100
《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》 1.00
(2)填報表決意見。
對於本次股東大會非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
(3)在股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間： 2017年 9月 1日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 8 月 31日(現場股東大會召開前一日)下午 3：00，結束時間為 2017年 9月 1日(現場股東大會結束當日)
下午 3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2
四川雙馬水泥股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會股東授權委托書
本人／本單位作為四川雙馬水泥股份有限公司的股東，茲委托 ___________先生/女士全權代表本人/本單位出席公司 2017 年第三次臨時股東大會，並對會議議案行使表決權。
委托人名稱或姓名：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東帳戶：二手設備買賣
委托人持股數：
受托人身份證號碼：
委托事項：
議案序號議案名稱同意反對棄權
100 總議案1.00 《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》
註：上述議案如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對”欄打 “×”，棄權則在表決的“棄權”欄打“－”。
如沒有明確投票指示，請註明是否授權由受托人按自己的意見投票。
委托書有效期限：
委托人簽名或蓋章(請加蓋騎縫章)：
委托日期: 年月日
責任編輯：cnfol001
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